股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-047
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次临时会
议于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016
年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到魏光林、李文海、石丹、
庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛八人,本次会议的召集、召开符合《公
司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司董
事的议案》。
公司第六届董事会董事魏光林先生因工作变动，辞去公司董事等相关职务。
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经控股股东平高集团有限公司推荐，董
事会提名委员会审查和研究，并经与会董事审议，同意程利民先生为公司第六届
董事会股东代表董事候选人。
公司独立董事徐国政、王天也、李涛在审阅和研究公司第六届董事会股东代
表董事候选人程利民先生的简历后，基于独立判断，发表独立意见认为：本次增
补公司董事的程序规范，符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律
法规的规定；本次推荐的董事候选人具备《公司法》等法律法规和公司《章程》
关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。不存
在《公司法》第 146 条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形；同意增补程利民先生为公司第六届董事会股
东代表董事候选人。
程利民先生简历：
程利民，男，汉族，1962 年出生，中共党员，华中师范大学本科、上海财
经大学硕士，1982 年参加工作，历任许昌继电器厂公司办公室主任、党支部书
记；许继集团有限公司总裁助理，中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公
司副总裁、党委常务副书记、纪委书记、董事、许继电气执行董事；许继集团有
限公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理，许继集团有限公司党委书记、
副总经理。现任平高集团有限公司党委书记、副总经理。
二、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2016
年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 7 月 20 日以现场和网络投票相结合方式召开 2016 年第
三次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开
2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-048 号）。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
