宁波东方电缆股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016-2018 年）
为规范和完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、
《股票上市规则》等法律法规要求和《公司章程》规定，结合公司实际情况，特
制订公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划（以下简称“本规划”），主要
内容如下：
一、 基本原则
公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会
对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众
投资者的意见。坚持以现金分红为主的基本原则，建立更加科学、稳定、合理的
投资者回报机制，实现股东长期利益的最大化。
二、 未来三年（2016-2018 年）具体的股东回报计划
1、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行
持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式。
在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配或者现金与股
票股利分配相结合的预案。
2、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，
原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提
议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。公司董事会应当综合考
虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过
5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减
该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、公司在上一个会计年度实现盈利，而公司董事会未做出现金利润分配预
案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留
存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。
7、利润分配的决策机制与程序：公司在进行利润分配时，公司董事会应当
制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应
当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大
会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通
过。董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审
议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东
大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方
式)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司
采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议
方式审议通过。
8、利润分配的调整机制：公司的利润分配政策不得随意改变。公司根据生
产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发
生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应当满足公司章
程规定的条件，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政
策调整的议案由董事会制订，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独
立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会
审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司
应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
三、 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。
四、 本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起
生效及实施，修订时亦同。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2016 年 7 月 4 日
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