证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-043
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第七次会
议的通知。本次会议于 2016 年 7 月 4 日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召
开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。会
议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
为保障全资子公司正常生产经营，董事会同意为全资子公司斯太尔动力（常
州）发动机有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请的 9,800 万借款
（借款期限 24 个月，年利率 6%）提供连带责任担保。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原激励对象陈迪先生因个人原因主动离职，已不符合激励条件。根据《斯
太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》第九部分“激励计划的变
更、终止及其他事项”的相关规定，应取消其激励资格，并由公司对未解锁的限
制性股票以授予价格（6.23 元/股）加上年化 9%的利率计算的利息进行回购注销。
公司注册资本由 788,644,628 元变更至 788,494,628 元。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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由于董事会已取得 2015 年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次
提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》
为响应国家政策号召，顺应资本市场蓬勃发展的趋势，围绕大机电产业寻求
对企业有战略意义的投资和并购标的，同时借助专业的战略合作伙伴的经验和资
源，加快企业外延式发展的步伐，董事会同意公司以 9,000 万元闲置自有资金与
深圳市融通资本财富管理有限公司、中金创新（北京）资产管理有限公司共同投
资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工
商登记名称为准）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日
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