证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-072
深圳劲嘉集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会新增共计 5 项临时提案，即第 3 项《关于公司向特定对象
非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、第 4 项《关于本次非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》、第 7 项《关于本次非公开发行 A 股股票涉及
关联交易（修订稿）的议案》、第 8 项《关于公司与认购对象签署<附条件生效
的股份认购合同（修订版）>的议案》、第 15 项《关于公司提供担保事项的议案》；
取消原提交 2016 年第二次临时股东大会审议的《关于公司向特定对象非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关
于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签
署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14 采用特别
决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
4、本次股东大会全部议案对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 6 月 14 日、
2016 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 1 页 共 16 页
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》、《关于公司 2016 年第二次临时股东大会
增加临时提案并取消部分议案暨延期召开公司 2016 年第二次临时股东大会补充
通知的公告》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第四届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、现场会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 7 月 4 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半
天；
（2）网络投票时间：2016 年 7 月 3 日-2016 年 7 月 4 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2016 年 7 月 4 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2016 年 7 月 3 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 4 日下午 15:00 期间的任意时
间。
4、股权登记日：2016 年 6 月 23 日（星期四）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计39人，代表股份总数为
522,673,262股，占公司股份总数1,315,496,000股的39.7320%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为
488,247,678股，占公司总股份数1,315,496,000股的37.1151%。
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 2 页 共 16 页
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共29人，代表的股份总数为
34,425,584股，占公司总股份数1,315,496,000股的2.6169%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 37 人，代表的股份
总数为 37,767,268 股，占公司总股份数 1,315,496,000 股的 2.8710 %。
公司第四届董事会部分成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事会
秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。广东志润律师事务所对本次股
东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司签署<战略合作协议>
的议案》
总表决情况：
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 3 页 共 16 页
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》
（各子议案需要逐项审议）
3.1 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.2 发行方式及时间
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 4 页 共 16 页
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.3 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 37,741,068 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9306％；反对 26,200 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,741,068 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9306％；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.4 发行数量
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 5 页 共 16 页
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.5 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.6 限售期
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.7 募集资金数量及用途
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 6 页 共 16 页
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.8 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.9 决议的有效期限
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 7 页 共 16 页
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.10 股票上市地点
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 37,741,068 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9306％；反对 26,200 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,741,068 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9306％；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 8 页 共 16 页
议案》
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 9 页 共 16 页
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同（修订版）>
的议案》（各子议案需要逐项审议）
8.1 公司与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合
同（修订版）》
总表决情况：
同意 522,647,062 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9950％；反对 26,200 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,741,068 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9306％；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8.2 公司与深圳市劲嘉创业投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同
（修订版）》
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 10 页 共 16 页
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8.3 公司与黄华签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
总表决情况：
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8.4 公司与侯旭东签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
总表决情况：
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 11 页 共 16 页
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8.5 公司与李德华签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8.6 公司与张明义签署《附条件生效的股份认购合同（修订版）》
总表决情况：
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 12 页 共 16 页
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》
总表决情况：
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
总表决情况：
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 13 页 共 16 页
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
12、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股
份总数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果
为通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
13、审议《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
同意 522,649,362 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总
数的 99.9954％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表
决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为通
过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
14、审议《关于提请股东大会同意深圳市劲嘉创业投资有限公司免于以要
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 14 页 共 16 页
约方式增持公司股份的议案》
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
15、审议《关于公司提供担保事项的议案》
总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份
总数的 99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的 0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000％。表决结果为
通过。
中小股东总表决情况：
同意 37,743,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9367％；反对 23,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、律师姓名：黄亮、胡安喜
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2016 年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 15 页 共 16 页
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会决议；
2、广东志润律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2016 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月五日
2016 年第二次临时股东大会决议公告 第 16 页 共 16 页
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