证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-041
广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十
二次会议于 2016 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召
开，会议通知已于 2016 年 7 月 2 日以专人送达、电话、传真、电子
邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际到会董事
7 名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通
过了以下决议：
（一）审议通过关于《关于撤回 2016 年度非公开发行股票申请
文件》议案；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事马镇鑫、王在成、马佳圳应回避本议案的表决。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日
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