利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-052
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第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016
年 7 月 4 日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议以电话和邮件形式发出通知。
应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如
下：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中
国民生银行徐州分行申请授信额度的议案》。
公司因流动资金周转需要，拟向中国民生银行徐州分行申请 15000 万元人民
币的授信额度，期限一年，额度全部为流动资金借款。授信额度以银行实际审批
的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信
期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长在此额度内决定和签署相关文件，由此产生的法律、经济责
任全部由本公司承担。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<公司内
部控制缺陷认定标准>的议案》。
《利民化工股份有限公司内部控制缺陷认定标准》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立
全资子公司的议案》。
《 关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见《证券时报》和巨潮资
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讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<
公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股
权激励有关事项备忘录 1》、《股权激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事
项备忘录 3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本
议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮咨询网。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于限制性股
票激励计划激励对象人员名单的核查意见的议案》。
《公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届监事会第八次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
2016 年 7 月 4 日
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