证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-028
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会
第二次会议通知于 2016 年 6 月 28 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会于 2016 年 7 月 4 日以通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
1、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》
内容摘要：该议案的具体内容详见 2016 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司逸
盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-029）。
重点提示：该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
内容摘要：该议案的具体内容详见 2016 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2016 年 7 月 4 日
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