证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-052
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室
于 2016 年 6 月 24 日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第
十二次会议。2016 年 7 月 4 日，公司第九届董事会第十二次会议按照公
司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9 人，参与通讯
表决的董事 9 人。
一、会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于授权财信国兴地产发展股份有限公司参与土地
竞拍的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度取得
开发用地总体授权的议案》，董事会同意财信国兴地产发展股份有限公司
参与郑州黄河路 75 号（郑政出[2016]75（网）号）宗地国有建设用地使
用权土地竞拍，金额在公司年度股东大会授权范围内。
如最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况
做出说明。
2、审议通过了《关于增加公司 2016 年度取得开发用地总体授权金
额的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展的需要以及 2016 年度房地产土地市场的相关情
况，董事会同意增加经 2016 年股东大会审议通过的《关于公司 2016 年
度取得开发用地总体授权的议案》的授权金额，将总授权金额 30 亿元增
加至 80 亿元，即“授权公司董事会决策 2016 年度公司及控股子公司（含
全资子公司）在总额人民币 80 亿元以下额度内参与经营性地块的土地使
用权竞买活动，并授权公司董事会决策购买土地的实施竞买活动组织工
作、就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，
授权期限为 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年度股
东大会召开日内。”
3、审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司及下属子公司
向重庆财信房地产开发有限公司借款的关联交易议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联方董事唐昌明先生、彭陵江先生、罗宇星先生、鲜先念先生、
解媛媛女士、安华先生回避表决该项议案。
根据公司经营发展需要，董事会同意公司及下属子公司向重庆财信
房地产开发有限公司进行借款，借款金额为人民币 6 亿元，借款期限为
三年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率水平上浮 40%执行。
独立董事对该事项发表独立意见如下：
该关联交易的背景是基于公司自身业务的发展，表决过程中，关联
董事进行了回避，表决程序符合相关规定。关联借款的利率水平与公司
（含公司下属子公司）目前从金融机构获取的资金成本持平，我们认为，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股
东大会进行审议。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司借款的关联
交易公告》。
4、审议通过了《召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议一致同意将下列议案提请公司 2016 年第三次临时股东大会
审议：
1、《关于增加公司 2016 年度取得开发用地总体授权金额的议案》；
2、《关于财信国兴地产发展股份有限公司及下属子公司向重庆财信
房地产开发有限公司借款的关联交易议案》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2016年7月5日
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