证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016046
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2016 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2016 年 7 月 3 日以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事高学明先生、高理先生、高学林先生回避了对该事项的表决，6 名非关联董事一
致审议通过了该议案。
关于本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于联讯北玻投资基金增资控股恵尔久公司的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于联讯北玻投资基金增资控股恵尔久公司的公告》具体内容详见《证券时报》《中国
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证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
修改条款对应表
条款 原章程内容 修订后的章程内容
公司系依照《公司法》和其他有关法规成立
公司系依照《公司法》和其他有关法规成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司
的股份有限公司（以下简称“公司”）。公
经河南省人民政府[2000]8 号文批准，由原
司经河南省人民政府[2000]8 号文批准，由
洛阳北方玻璃技术有限公司整体变更并以发
第二条 原洛阳北方玻璃技术有限公司整体变更并
起方式设立；公司在河南省洛阳市工商行政
以发起方式设立；公司在河南省洛阳市工商
管理局注册登记，取得统一社会信用代
行政管理局注册登记，取得注册号为
码:91410300171125094X《企业法人营业执
410300110053579《企业法人营业执照》。
照》
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2011]1298 号”文核准，首次公开发行人 [2011]1298 号”文核准，首次公开发行人民
民币普通股（A 股）6700 万股，于 2011 年 币普通股（A 股）6700 万股，于 2011 年 8
第三条 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。公司在 月 30 日在深圳证券交易所上市。公司在洛阳
洛阳市工商行政管理局注册登记，取得注册 市工商行政管理局注册登记，取得统一社会
号为 410300110053579《企业法人营业执 信用代码:91410300171125094X《企业法人营
照》。 业执照》
本公司召开股东大会的地点为：公司住所或 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或
召集会议通知中所指定的地址。 召集会议通知中所指定的地址。
第四十四条
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
开。公司还将提供网络或其他方式为股东参 公司还将提供网络或其他方式为股东参加股
2
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
加股东大会的，视为出席。 东大会的，视为出席。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当通
过网络投票等方式为中小股东参加股东大
会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交
股东大会审议的关联交易（不含日常关联交
易）和对外担保（不含对合并报表范围内的
子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠
该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外
上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议
的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募
集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响的其
他事项；
（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求
采取网络投票等方式的其他事项。
关于本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办
理相应的公司章程变更和工商营业执照等变更事宜。
5、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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《关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《召开 2016 年第一次股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日
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