证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2016-019
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 365,168,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.8203
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，李东先生因另已有会议安排未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了现场会议；部分其他高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,168,962 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,168,962 100 0 0 0 0
说明：此提案为特别决议事项，同意股数达到了出席会议股东及股东代表所持有
表决权股份总数的三分之二。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增补第三
1 届董事会独立 1,991,334 0.5453 0 0 0 0
董事的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、李若思
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2016 年 7 月 5 日
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