股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-045
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十
次会议于2016年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016
年6月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7
名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以通讯
方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保
的议案》
公司及公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重
装”）原向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的总额为 15000 万元人民币综合
授信额度已到期（其中公司申请 15000 万元授信额度，担保方式为信用借款，富
瑞重装在此额度范围内享有 10000 万元授信额度，由公司为富瑞重装提供连带责
任担保）。
现公司、富瑞重装拟共同向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 15000 万元
人民币综合授信额度，期限 1 年。其中公司申请 6000 万元授信额度，担保方式
为信用借款；富瑞重装申请 9000 万元授信额度，担保方式为公司为富瑞重装提
供连带责任担保。
授权公司副董事长黄锋先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相
关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司申请银
行授信并对全资子公司银行授信进行担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关
事项的独立意见》。
公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于富
瑞特装对全资子公司银行授信提供担保的核查意见》同意本议案，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》
鉴于公司目前经营形势较为严峻，为体现公司业绩与个人薪酬挂钩的总体原
则，增强管理者的责任心与紧迫感，由董事会提议，并经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过，拟自 2016 年 7 月起对部分董事薪酬作如下调整：
邬品芳，董事长，年薪总额由 76.50 万元调整为 53.00 万元，其中基本年薪
42.40 万元，绩效年薪 10.60 万元。
黄锋，副董事长，年薪总额由 72.00 万元调整为 50.00 万元，其中基本年薪
40.00 万元，绩效年薪 10.00 万元。
绩效考核的发放按董事会效益考核方案执行。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 7 月 4 日
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