证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2016-023
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 7 月 4 日
以书面通讯形式召开。公司现有董事 7 人，出席会议的董事 7 人，达
到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》 、公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准
《关于批准公司2016年度套期保值业务额度的议案》。
具体内容请详见 2016 年 7 月 5 日刊登于《中国证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2016 年开展商品期货套期
保值业务的公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期
货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公
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司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办
法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，
对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合
理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 4 日
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