证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-34
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届
监事会第十八次（临时）会议，于 2016 年 6 月 27 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2016 年 7 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应
出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席蒋健先生主持，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易
中募集配套资金项目的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事曹立斌先
生回避。
公司于2016年5月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资
产重组相关的议案，并授权董事会全权负责办理和决定本次重大资产重组的具体
相关事宜。本次重大资产重组方案下，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份
募集配套资金，配套资金总额预计不超过35亿元。
结合目前资本市场的最新情况，为推动本次重大资产重组事项的顺利进行，
公司董事会经审慎研究，决定取消本次重大资产重组配套融资用于补充流动资金
（对应原配套融资金额69,717.80万元），相应的本次重大资产重组配套融资的融
资规模调整为280,282.20万元。按照13.52元/股的发行价格计算，向不超过10名的
其他特定投资者发行股份数量预计不超过20,730.93万股（四舍五入，保留小数点
后两位），最终发行数量将根据最终发行价格确定。
调整后，募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 国泰东南亚纺织服装产业基地项目 105,050 101,000
2 国泰中非纺织服装产业基地项目 99,690 99,000
3 增资国泰财务 100,000 80,000
4 收购国泰华诚2.2666%股权 282.20 282.20
合计 280,282.20
其中，募投项目国泰东南亚纺织服装产业基地项目、国泰中非纺织服装产业
基地项目拟由本次重组标的公司紫金科技或其全资子公司实施。
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与
解答修订汇编》之规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，
因此，本次重组方案的调整不构成重大调整。
本次调减配套融资属于公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》授权范围
内，无需另行召开股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，同意本次募集配套资金的调整事项。
三、备查文件
经与会监事签字的公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
监事会
二零一六年七月五日
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