证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-039
福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知于 2016 年 6 月 29 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议
于 2016 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决
议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第三届董
事会专门委员会部分委员的议案》。
同意公司第三届董事会专门委员会做如下调整：
1、审计委员会
原为：主任委员：独立董事文东华先生，委员：董事王琳先生，独立董事郑
新芝先生。
现调整为：主任委员：独立董事文东华先生，委员：董事李建峰先生，独立
董事郑新芝先生。
2、战略委员会
原为：主任委员：董事李良光先生，委员：董事李祥凌先生，董事李建峰先
生，独立董事陈冲先生。
现调整为：主任委员：董事李良光先生，委员：董事李祥凌先生，董事张欣
怡女士，独立董事陈冲先生。
以上专门委员会委员任期与第三届董事会一致。
备查文件： 《公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月五日
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