四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等
相关制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，就《关于2016
年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
公司《关于2016年度日常关联交易预计的议案》的表决程序符合法律法规等
规范性法律文件和公司章程的规定。
遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（简称“遵义三岔”）向拉法基中国水泥
有限公司（原为“拉法基瑞安水泥有限公司”）借款贰亿元人民币，可增加公司
的流动资金，降低融资费用，符合公司的发展需求。在水泥行业流动性普遍偏紧
的情况下，该贷款可有效补充遵义三岔生产所需的流动资金。
公司及公司控股子公司与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司（原为“拉
法基瑞安（北京）技术服务有限公司”)签署的《知识产权许可协议》和《主品
牌协议》旨在提升公司的生产经营管理和专业技术水平，提高公司经营业绩，促
进公司持续发展。
以上关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联
交易事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规
定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届
董事会第三十次会议审议的《关于提名周凤女士为公司董事候选人议
案》和《关于提名胡军先生为公司董事候选人议案》发表独立意见如
下：
1、本次董事会选举的董事候选人已经公司董事会提名委员会审
查通过，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、本次董事会选举的董事候选人的教育背景、任职经历、专业
能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及
《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3、我们同意周凤女士和胡军先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人，同意提交公司股东大会审议。
四川双马水泥股份有限公司
盛毅、冯渊、黄兴旺
2016年7月1日
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