四川双马：2016年第三次临时股东大会会议文件_股票频道

四川双马 2016 年第三次临时股东大会会议文件

四川双马水泥股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议文件

二〇一六年七月

四川双马 2016 年第三次临时股东大会会议文件

议案一：《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》 ..................... 3

议案二、《关于董事会非独立董事选举的议案》 ............................... 4

四川双马 2016 年第三次临时股东大会会议文件

议案一：《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

请详见公司于 2016 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

上公告的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

请参会的非关联股东表决。

四川双马 2016 年第三次临时股东大会会议文件

议案二、《关于董事会非独立董事选举的议案》

各位股东：

根据公司章程及董事会议事规则，经第六届董事会提名委员会提名，现拟选

举周凤女士和胡军先生为公司第六届董事会非独立董事，其任期自公司股东大会

批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.1《关于选举周凤女士为第六届董事会非独立董事的议案》

2.2《关于选举胡军先生为第六届董事会非独立董事的议案》

请全体参会股东表决。

简历：

周凤，女， 1972 年出生，中国国籍。中国注册会计师，西南财经大学会计本科。2001

年加入拉法基集团，先后担任都江堰拉法基水泥有限公司成本主管，四川双马水泥股份有

限公司审计部负责人、四川双马水泥股份有限公司财务控制经理，拉法基瑞安水泥有限公

司贵州运营单位财务总监，拉法基瑞安水泥有限公司公司部财务总监。现任四川双马水泥股

份有限公司财务总监。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*在公司控股股东的关联公司兼任董事职务；

*未持有本公司股份；

*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

四川双马 2016 年第三次临时股东大会会议文件

胡军，男，中国国籍，1973 年 3 月出生，大专学历。曾任职于四川双马投资集团公司，

四川双马湔江水泥有限公司，四川双马水泥股份有限公司，现任公司董事会秘书兼公共事务

总监。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

*未持有本公司股份；

*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。