证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-61
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 6 月
29 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十九次会议（以
下简称“本次会议”）通知，并于 2016 年 7 月 1 日在厦门软件园二期观日路 8
号公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关
规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询
意见，提名余成斌先生、陈灵女士为第四届监事会股东代表监事候选人。经逐个
投票表决：
1、同意提名余成斌先生为第四届监事会股东代表监事候选人
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2、同意提名陈灵女士为第四届监事会股东代表监事候选人
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举产
生两名第四届监事会股东代表监事，与 2016 年 6 月 30 日公司员工代表会议选举
产生的职工代表监事陈土保先生共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 7 月 2 日
附件：
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、余成斌先生，男，中国国籍，1971年出生，大学本科；1992年毕业于厦
门水产学院，2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。历任厦门灿坤电器
股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、
2003年9月至今任本公司总监。余成斌先生持有公司股票1,500股；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、陈灵女士，女，中国国籍，1981年出生，大学本科学历。2000年9月-20
03年7月就读于福建工程学院新闻传播专业，2003年9月-2005年7月就读于集美大
学获得汉语言文学学士学位。2005年至2014年4月在厦门三五互联科技股份有限
公司先后于总经办、人力资源部任职，2014年4月至今任绿网天下（福建）网络
科技股份有限公司人力资源部经理。陈灵女士未持有公司股票；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
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