证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-060
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二
届董事会第二十一次会议于 2016 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2016 年 6 月 27 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董
事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《 关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
基于公司发展战略规划需要，公司拟参与竞拍位于宁波市鄞州新城区东南片
区 YZ04-08-f4B 地块的使用权。如竞拍成功，该地块将主要用于投资建设行政办
公、技术研发及生产用房等项目，满足公司未来发展战略对经营场地的需求。董
事会同意公司参与本次竞拍，并授权公司经营管理层签署该地块竞拍过程中的相
关文件，并办理相关手续。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》 ；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任赵家保先生为公
司副总经理及董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会届满
之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
赵家保先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究
生学历。2010 年至 2015 年任慈溪市西贝乐电器有限公司财务总监，2015 年 9
月加入宁波美康生物科技股份有限公司，现任公司投资总监。与公司控股股东、
实际控制人不存在关联关系，截至本公告日未持有公司的股份（其为公司 2015
年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划的激励对象，若股权激励计划中的
限制性股票登记实施完成，将持有本公司股票 10 万股,占本公司总股本的 0.029%，
需按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》 等监管规定管理），未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒， 不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2015 年
修订） 第 3.2.3 条所规定的情形。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 ；
经公司董事长提名，公司同意聘任陆恒为公司证券事务代表，任期自本次会
议通过之日起至第二届董事会届满之日止，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
陆恒先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生
学历。2005 年至 2015 年历任宁波富邦精业集团股份有限公司董事会办公室副主
任、证券事务代表，现任宁波美康生物科技股份有限公司证券部经理。与公司控
股股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告日未持有公司的股份，未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 1 日
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