股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-056
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会临时会议于 2016 年 6 月 30 日以通讯表
决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》（详见《关于
公司申请注册发行超短期融资券的公告》），同意将本议案提请股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》（详见《关于
为控股股东提供担保暨关联交易的公告》），同意将本议案提请股东大会审议；
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,（关联董事陈道荣、陈帮奎、
范志实、屈军、张建新在该议案表决过程中回避表决）。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 7 月 18 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2016 年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开 2016 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 1 日
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