青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工
作制度》的有关规定，作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关议案进行了审
阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总裁的独立意见
1、本次公司总裁贾晓钰先生的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司总裁的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、同意聘任贾晓钰先生为公司总裁。
二、关于聘任公司副总裁的独立意见
1、本次公司副总裁陈坚先生的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司副总裁的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、同意聘任陈坚先生为公司副总裁。
三、关于补选第二届董事会独立董事候选人的独立意见
公司董事会提名傅瑜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司
最近一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对独
立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名
人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上
进行的，并已征得被提名人本人同意。独立董事候选人符合上市公司独立董事的
任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存
在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件。
综上，我们同意提名傅瑜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意
将《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》提交至公司最近一次临时股
东大会审议。
四、关于补选第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司董事会提名宋明杰为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司
最近一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对非
独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提
名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础
上进行的，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人符合上市公司董事的
任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存
在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件。
综上，我们同意提名为宋明杰为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同
意将《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》提交至公司最近一次临
时股东大会审议。
独立董事：
徐茂顺 肖红英 孙建强
二零一六年七月一日
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