北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 23 层 邮编 100020
Tower C 23th Floor,Office Park，NO.5 Jinghua South Street, Chaoyang District,Beijing 100020,China
Tel:(86-10)57096000 Fax:(86-10)85251268
北京市京都律师事务所
关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市京都律师事务所（以下
简称“本所”）接受内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福
瑞股份”或“公司”）的委托，指派律师出席于 2016 年 7 月 1 日召开
的福瑞股份 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
并出具本法律意见书。
本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大
会有关的文件。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文
件公告，并依法对法律意见承担责任。
1
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对福瑞股份本次股东大会的相关材料进行了审查，对本次会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决
程序和结果等有关事宜进行了核查和见证，并出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2016 年 6 月 15 日，公司董事会作出《关于提请召开 2016 年
第二次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 6 月 15 日在中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒
体上发布了公告。
上述公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议
案、出席会议人员资格、投票表决方式、公司联系电话及联系人等事
项。
2、经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》和《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充
分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
本次会议的现场会议于 2016 年 7 月 1 日下午 2：00 在北京市朝阳区
新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层福瑞股份会议室召开，本次会议由董
事长王冠一先生主持。
2
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 7 月 1 日 9:30-11:30 、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2016 年 6 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 1 日下午 15:00 期间的
任意时间。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和会议内容与
公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2016 年 6 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代
理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 86,130,384 股，占
上市公司总股份的 32.7186％。
3
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 86,123,084 股，占
上市公司总股份的 32.7158％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股
份的 0.0028％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 16,900,546 股，占
上市公司总股份的 6.4201％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 16,893,246 股，占
上市公司总股份的 6.4173％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股
份的 0.0028％。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公
告的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会公
布的本次会议审议的议案为：
4
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司
应对措施的议案》
2、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的
议案》
上述议案已经 2016 年 6 月 15 日召开的公司第五届董事会第二十
次会议审议通过。
经核查，本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决方式、程序
（一）经本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票的
方式表决，股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了
表决，并按照相关规定进行了监票和计票。
（二）本次会议审议议案表决情况如下：
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司
应对措施的议案》的表决结果如下：
总表决情况：
同意 86,125,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,895,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9704％；
5
反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0296％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％
2、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的
议案》的表决结果如下：
总表决情况：
同意 86,125,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,895,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9704％；
反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0296％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％
本所律师认为，本次会议的表决方式、程序及表决票数符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，福瑞股份本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
6
（本页无正文，为《北京市京都律师事务所关于内蒙古福瑞医疗科技
股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市京都律师事务所（公章）
负责人：曹树昌（签字）
经办律师：周振国（签字）
叶静（签字）
2016 年 7 月 1 日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
