莱克电气：第三届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气公告编号：2016-024

莱克电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十三次会议

于 2016 年 6 月 23 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 7 月 1 日在公

司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9

名，实际参加表决董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事

长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于设立长沙分公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于设立天津分公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2016 年 7 月 2 日