证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-024
莱克电气股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第二十三次会议
于 2016 年 6 月 23 日以电话、邮件形式发出会议通知,并于 2016 年 7 月 1 日在公
司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9
名,实际参加表决董事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事
长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于设立长沙分公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。
(二)、审议通过《关于设立天津分公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 2 日
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