南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-46
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会 2016 年第五次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 6 月 28 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016 年 7 月 1 日上午 9:00
会议召开的方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于进一步细化公司非公开发行股票方案的议案》。
公司非公开发行股票具体发行方案已经公司第六届董事会 2016 年第三
次临时会议审议通过，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
董事会根据股东大会授权，进一步细化公司非公开发行股票的方案中
的发行价格及定价方式。
发行价格和定价方式（细化前） 发行价格和定价方式（细化后）
本次非公开发行股票的发行 本次非公开发行股票的发行
价格为公司第六届董事会 2016 年 价格为公司第六届董事会 2016 年
第三次会议决议公告日即 2016 年 第三次会议决议公告日即 2016 年
6 月 7 日（定价基准日）前二十个 6 月 7 日（定价基准日）前二十个
交易日公司股票交易均价的 90%， 交易日公司股票交易均价的 90%，
即 16.59 元/股。 即 16.59 元/股。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
公司股票在定价基准日至发 公司在收到中国证监会非公
行日期间，如有派息、送股、资本 开发行股票的批复后 6 个月内，
公积金转增股本等除权、除息事 若上述认购价格高于或等于本次
项，本次非公开发行股票的发行价 股票发行期首日前二十个交易日
格将相应调整。 公司股票交易均价的百分之七
本次非公开发行过程中，若因 十，则向公司本次非公开发行股
监管政策或监管机构的要求需对 票的发行对象发出缴款通知，公
本次发行价格进行调整的，将按监 司启动本次发行工作；反之，若
管政策或监管机构的要求调整本 上述认购价格低于本次股票发行
次非公开发行股票的发行价格。 期首日前二十个交易日公司股票
交易均价的百分之七十，则本次
非公开发行价格调整为本次股票
发行期首日前二十个交易日公司
股票交易均价的百分之七十；同
时，以各发行对象原认购金额为
基础，重新计算认购股数。
公司股票在定价基准日至发
行日期间，如有派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息
事项，本次非公开发行股票的发
行价格将相应调整。
本次非公开发行过程中，若
因监管政策或监管机构的其他要
求需对本次发行价格进行调整
的，将按监管政策或监管机构的
要求调整本次非公开发行股票的
发行价格。
公司独立董事对关于进一步细化公司非公开发行股票事项发表了同意
的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、审议通过了《关于进一步细化公司非公开发行股票预案的议案》。
董事会根据股东大会授权，对本次非公开发行股票预案中的发行价格
及定价方式进一步细化。主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
细化定价方式，增加“公司在收到中
国证监会非公开发行股票的批复后 6 个月
内，若上述认购价格高于或等于本次股票
发行期首日前二十个交易日公司股票交
易均价的百分之七十，则向公司本次非公
开发行股票的发行对象发出缴款通知，公
司启动本次发行工作；反之，若上述认购
重要提示 第2条
价格低于本次股票发行期首日前二十个
交易日公司股票交易均价的百分之七十，
则本次非公开发行价格调整为本次股票
发行期首日前 二十个交易日公司股票交
易均价的百分之七十；同时，以各发行对
象原认购金额为基础，重新计算认购股
数。”的表述。
细化定价方式，增加“公司在收到中
国证监会非公开发行股票的批复后 6 个月
内，若上述认购价格高于或等于本次股票
发行期首日前二十个交易日公司股票交
三、本次发行 易均价的百分之七十，则向公司本次非公
第一节 方案主要内 开发行股票的发行对象发出缴款通知，公
本次非公开 容（二）定价 司启动本次发行工作；反之，若上述认购
发行股票方 基准日、发行 价格低于本次股票发行期首日前二十个
案概要 价格和定价 交易日公司股票交易均价的百分之七十，
方式 则本次非公开发行价格调整为本次股票
发行期首日前二十个交易日公司股票交
易均价的百分之七十；同时，以各发行对
象原认购金额为基础，重新计算认购股
数。”的表述。
具体内容请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》
公司独立董事对关于进一步细化公司非公开发行股票事项发表了同意
的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
3、审议通过了《关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销的议案》。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2016 年第五次临
时会议决议；
2、公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 2 日
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