证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-041
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会2016年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第
五次临时会议通知及会议材料于2016年6月27日以电子邮件方式发出。会议于
2016年6月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长陈吉红先生主
持。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。董事会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经
充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司副总裁兼董事
会秘书的议案》，同意聘请田茂胜先生为公司副总裁兼董事会秘书。
《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告》披露于中国证监会指定的信
息披露网站。
二、审议通过《关于为客户提供担保的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为客户提供担保的议案》。
为进一步拓展公司产品市场、开发客户，提高货款的回收效率，公司拟对购
买公司数控机床产品的泉州市嘉华智能科技有限公司提供担保。
《关于为客户提供担保的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站。
三、审议通过《关于修订公司总裁工作细则的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订公司总裁工作细则
的议案》。
为进一步规范公司涉军事项管理，公司对《公司总裁工作细则》中的相关条
款进行进一步补充，在原《公司总裁工作细则》“第十七条”中，增加 “总裁办
公会审议涉军事项时，外籍人员对该事项回避”；在原《公司总裁工作细则》“第
二十七条”中，增加 “涉军事项会议通知及相关议题不得发送外籍人员”。
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特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
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