厦工股份：第八届监事会第一次会议决议公告_股票频道

股票代码：600815 股票简称：厦工股份公告编号：临 2016-030

债券代码:122156 债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2016

年 6 月 27 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016 年 6 月 30 日

在公司会议室现场召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召

集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘艺虹女士为公司第八届监事会

召集人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权

经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规

及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利

益。同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 30 日