广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-44
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 6 月 26 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十四次临时
会议通知。
（二）公司第八届董事会第十四次临时会议于 2016 年 6 月 30 日
10 时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于投资“中华美食城”项目的议案》；
公司拟与广州市金科物业租赁有限公司（以下简称“金科物业”）
及其实际控制人苏新荣等主体签订关于“中华美食城”项目的租赁协
1/4
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
议，租赁“中华美食城”项目所涉的所有土地及房产，租赁期限不超
过二十年，租赁总金额不超过145,692.73万元。
中华美食城项目地处番禺区南村镇内，位于华南快速干线以南、
番禺大道北路段，地铁三号线汉溪站附近，紧邻香江野生动物园、长
隆乐园等华南地区著名旅游景点，是番禺地区首个以“美食”“岭南文
化“为主题的广州首个餐饮情景消费体验商业项目。
投资“中华美食城”项目是公司深化《加快公司战略转型升级的
规划纲要》和聚焦“家庭生活休闲娱乐中心运营商”发展定位的重要
举措，“中华美食城”项目与公司“番禺海印又一城”能够形成商
娱互动，进一步加速推进公司“商业+文娱”互动共生格局，为公司
贡献新的利润增长点。
公司董事会授权董事长在批准额度内与金科物业及其实际控制
人苏新荣等主体签署租赁协议，超过批准额度须经另行审批后执行。
由于本次对外投资的总额为 145,692.73 万元，超过公司近一期
经审计净资产的 50%（公司 2015 年经审计净资产为 279,600.76 万
元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资还需
要提交 2016 年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司将根据租赁协议的签订情况及时披露投资“中华美食城”
项目单独公告，敬请广大投资者关注。
2、《关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司
2/4
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
提供担保的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子
公司广州海印国际商品展贸城有限公司提供担保的公告》。
由于本次担保金额5亿元超过公司最近一期经审计净资产的50%
（公司2015年经审计净资产为279,600.76万元），根据《公司章程》
及相关法律法规的规定，本次担保还需提交2016年第三次临时股东大
会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、《关于公司向中国民生信托有限公司申请授信额度的议
案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠
道、优化财务结构，拟向中国民生信托有限公司申请授信6亿元人民
币，期限不超过3年，用于补充流动资金、归还存量负债及物业改造
升级。该项贷款由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带
责任保证担保。
公司将根据经营需要在授信额度内与信托公司签订贷款合同，具
体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在额度内的贷款
合同，超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
3/4
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月一日
4/4
首页
微信公众号
证券之星APP
