人人乐连锁商业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2016-031
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
现场会议召开时间：2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 3:00。
网络投票时间：2016 年 6 月 29 日—2016 年 6 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 6 月 30 日 9:30
—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2016 年 6 月 29 日 15:00 至 2016 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功
能会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。
（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公
司《章程》的规定。
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2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 12
名，代表有表决权的股份 298,108,591 股，占公司股份总数的 74.5271%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股份 298,040,191
股，占公司股份总数的 74.51%；
参加网络投票的股东 7 名，代表有表决权的股份 68,400 股，占公司股份总
数的 0.0171 %；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 名，
代表有表决权的股份 218,500 股，占公司股份总数的 0.0546%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及致同会计事务所（特殊普通合伙）
代表等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、方炜
君律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 298,046,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9791%；反对 62,400 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 156,100 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 71.4416%；反对 62,400 股，弃权 0 股。
2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 298,046,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9791%；反对 62,400 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 156,100 股，占出席本次股东大会的中
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小投资者所持有效表决权股份总数的 71.4416%；反对 62,400 股，弃权 0 股。
3、审议通过了《关于终止公司 2015 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。
表决结果：同意 298,045,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9788%；反对 63,300 股，弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 155,200 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 71.0297%；反对 63,300 股，弃权 0 股。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、方炜君律师到会见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所对公司 2016 年第一次临时股东大会出具
的法律意见书。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月一日
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