证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-082
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 30 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第六十二次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 6 月 27 日以电话、
传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事
6 人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：
一、审议《关于 2016 年度预计新增日常关联交易的议案》
因业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》相
关规定，公司预计新增 2016 年度日常关联交易总额 3,100 万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2016
年度预计新增日常关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于 2016
年度预计新增日常关联交易的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 30 日
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