证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-050
连云港如意集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会为公司2015年度股东大会，采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式，现场会议于2016年6月30日下午14：00在连云港花果山国际酒
店召开，网络投票时间为2016年6月29日-6月30日，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2016年6月30日9：30-11：30和13：00-15：00、
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2016年6月29日15:00至2016年6月30日15：00期间的任意时间。本次股东大
会的召集人为公司董事会，由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席参加现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 42 名，
代表有表决权的股份 119,970,766 股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000
股的 59.2448%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2 名，
共计代表股份 119,411,050 股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000 股的
58.9684%；通过网络投票方式进行表决的股东共计 40 名，代表股份 559,716 股，
占公司有表决权的股份总数 202,500,000 股的 0.2764%。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，江苏云台山律师事务
所指派苗红伟、吴波律师现场见证。
二、提案审议表决情况
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（一）本次股东大会审议的提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式。
（二）提案的表决情况
1、2015 年年度报告正文及摘要。
表决情况：同意119,948,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；
反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权20,900股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0174%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决
情况如下：同意537,016股，占出席会议中小股东所持股份的95.9444％；反对
1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3216％；弃权20,900股，占出席会
议中小股东所持股份的3.7340％。
表决结果：通过。
2、2015 年度董事会工作报告。
表决情况：同意119,944,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782%；
反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权24,400股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0203%。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表决
情况如下：同意533,516股，占出席会议中小股东所持股份的95.3191％；反对
1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3216％；弃权24,400股，占出席会
议中小股东所持股份的4.3594％。
表决结果：通过。
3、2015 年度监事会工作报告。
表决情况：同意119,944,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；
反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权24,400股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0203％。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表
决情况如下：同意533,516股，占出席会议中小股东所持股份的95.3191％；反对
1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3216％；弃权24,400股，占出席会
议中小股东所持股份的4.3594％。
表决结果：通过。
4、2015年度利润分配方案。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认, 截止2015年12月31日本公
司（母公司）可供分配的利润为40,240,263.44元。从股东利益和公司发展等因
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素综合考虑，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意119,956,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权3,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0029％。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表
决情况如下：同意545,516股，占出席会议中小股东所持股份的97.4630％；反对
10,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9117％；弃权3,500股，占出席会
议中小股东所持股份的0.6253％。
表决结果：通过。
5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构。
表决情况：同意119,944,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权24,400股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0203％。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表
决情况如下：同意533,116股，占出席会议中小股东所持股份的95.2476％；反对
2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3931％；弃权24,400股，占出席会
议中小股东所持股份的4.3594％。
表决结果：通过。
6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告内部控
制审计机构。
表决情况：同意119,942,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权24,400股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0203％。其中，持有本公司5%以下股份的股东的表
决情况如下：同意531,216股，占出席会议中小股东所持股份的94.9081％；反对
4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7325％；弃权24,400股，占出席会
议中小股东所持股份的4.3594％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
（二）律师姓名：苗红伟、吴波。
（三）结论意见：公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表
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决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《连云港如意集团股份有限公司2015年度股东大会决议》。
（二）《江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司2015年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年六月三十日
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