证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-070
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
2016 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2016 年 6 月 23
日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2016 年 6 月 30 日以通讯方式
召开，应收到《议案表决票》3 份，实际收到有效《议案表决票》3 份。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用超募资金及利息向全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：本次公司使用超募资金及利息 833 万元向全资子公司
呼图壁农牧科技进行增资，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014
年 12 月修订）》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定。本次
增资将有利于提高超募资金的使用效率，增资完成后增加了呼图壁农牧科技投资
运营资金，为公司战略长期发展提供有力的支撑，符合全体股东的利益和公司发
展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。同意公司使用
超募资金及利息 833 万元向全资子公司呼图壁农牧科技进行增资。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司《关于使用超募资金向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届监事会 2016 年第二次临时会议决议；
1
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇一六年七月一日
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