南极电商股份有限公司 2016-070 2016 年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002127 股票简称：南极电商 公告编号：2016-070
南极电商股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会现
场会议于 2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 2 时在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界
商务楼 18 楼南极电商(上海)会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式，会议由公司第五届董事会召集，公司董事长张玉祥先生因公出差请假，
由半数以上的董事推举董事杨斌先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2016 年 6 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6 月 29 日 15:00 至 2016 年 6 月 30
日 15:00 期间的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 602,449,202 股，占上市公司总股
份的 39.1643％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 602,171,802 股，占上市公司总股
份的 39.1463％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 277,400 股，占上市公司总股份的
0.0180％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 357,400 股，占上市公司总股份的
0.0232％。
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南极电商股份有限公司 2016-070 2016 年第三次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 80,000 股，占上市公司总股份的
0.0052％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 277,400 股，占上市公司总股份的
0.0180％。
3、公司部分董事、部分监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了
本次会议。
二、提案审议、表决情况
议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 602,449,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 357,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购
Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的议案》
总表决情况：
同意 602,449,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 357,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书，结论意见为：公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
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法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
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