证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2016-023
上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于2016年6月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9
名，本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于股票期权激励计划相关事项调整的议案》
鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，以及部分
员工离职的情况，公司对股票期权激励计划的行权价格及授予数量等相关事项进
行调整。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-024）《关于股票期权激励计划相关事项
调整的公告》。
由于董事林建民为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3 名独
立董事、5 名非关联董事参加此议案表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已实施完成 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的方案，且公
司已完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登
记手续，根据《公司法》等相关法律规定，现对《公司章程》部分条款进行修订。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司（临 2016-025）《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司（临 2016-026）《关于召开 2016 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
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