证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-27
潜江永安药业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 6 月 29 日（星期三） 14:00
网络投票时间：2016 年 6 月 28 日-2016 年 6 月 29 日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月
29 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 28 日
15:00—2016 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室（武
汉东湖新技术开发区高新二路 386 号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长陈勇先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 9 人，代表有表
决权的股份数共 63,250,048 股，占公司有表决权股份总数的 33.8236％。其中：
通过现场投票的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数共 63,235,448
股，占公司有表决权股份总数的 33.8157％。通过网络投票的股东 1 人，代表有
表决权的股份数 14,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共 8 人，代表有表决权的股份数 20,938,048 股，
占公司有表决权股份总数的 11.1968％。其中：通过现场投票的股东及股东代表
7 人，代表有表决权的股份数 20,923,448 股，占公司有表决权股份总数的
11.1890％。通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 14,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0078％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》的议案；
同意 63,250,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
（二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》的议案；
同意 63,250,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
（三）审议通过了《2015 年度报告》及其摘要；
同意 63,250,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
（四）审议通过了《2015 年度财务决算报告》的议案；
同意 63,250,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
（五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
同意 63,250,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 63,250,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
（七）审议通过了《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的议案；
同意 63,250,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
弃权 0 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
三、独立董事述职情况
在本次会议上第三届及第四届独立董事作了 2015 年度述职报告。独立董事
2015 年 度 述 职 报 告 全 文 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、答邦彪律师现场见证。律师事务
所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安
药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决
程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一五
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十九日
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