湖南环海律师事务所关于
大唐华银电力股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书
致: 大唐华银电力股份有限公司:
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》（以下简称《规则》）、上海证券交易所《上市公司股东大会网
络投票实施细则（2012 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）
和《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，受大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）的委托，湖南环
海律师事务所（以下简称本所）指派 朱军、李可人 律师出席公司
2015 年年度股东大会并对会议进行见证。会议召开前和召开过程中，
本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决
程序等重要事项的合法性予以核验，并根据《规则》的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大
会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2016 年 6 月 8
日分别在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站以公告形式刊
登了关于召开 2015 年年度股东大会的通知，在法定期限内公告了有
关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资
格、会议登记事项等相关事项。
因公司正在办理非公开发行及募集资金投资项目相关批准手续，
预计在本次股东大会召开日前无法取得相关批准，根据相关法律法
规，公司于 2016 年 6 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上
交所网站刊登了《关于 2015 年年度股东大会取消部分议案的公告》，
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决定取消本次股东大会与非公开发行股票相关的下列九项议案：（1）
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；（2）《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》；（3）《关于公司非公开发行 A 股股票
预案的议案》；（4）《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
（5）《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》；（6）
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》；（7）《关于前次募集资金使用情况报告的议
案》；（8）《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；（9）《关于非公
开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》。
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的
方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供了
网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 6 月 29 日 9:15 至 9：25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15 至 15:00。
本次股东大会的现场会议于 2016 年 6 月 29 日 13:30 在湖南省长
沙市芙蓉中路三段 255 号公司本部召开。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师对参加会议的股东的股东账户登记证明、法
定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的审
查，本次股东大会现场会议的股东共计 4 人，均为 2016 年 6 月 21 日
15:00 上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，持有和代表公司股数
827519506 股，占公司总股本的 46.46%。
出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的资料，在有效时间内
通过网络投票系统投票的股东共计 13 人，代表股数 17803911 股，
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占公司总股本的 1%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经上证所信息网络有
限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规
则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会提出新议案的股东资格
出席本次股东大会的股东，没有提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表
决，合并网络投票表决结果后，按《公司章程》的规定监票并当场公
布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统行使
了表决权。
（二）表决结果
本次股东大会的股东或其代理人通过了本次股东大会表决的下
列一十八项议案：（1）《2015 年公司董事会工作报告》；（2）《2015 年
公司监事会工作报告》；（3）《公司 2015 年年度报告及摘要》；（4）《关
于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；（5）《2015 年
公司财务决算报告》；（6）《2016 年公司财务预算方案》；（7）《关于
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2015 年度
审计费的议案》；（8）《关于 2015 年公司内部控制自我评价报告的议
案》；（9）《关于 2015 年公司内部控制审计报告的议案》；（10）《关于
聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》；（11）《关于公司控股子公
司 2016 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》；（12）
《关于公司 2016 年度燃煤购销日常关联交易的议案》；（13）《关于对
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公司领导班子进行年度考核的议案》；（14）《关于修改<大唐华银电力
股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；（15）《关于修改<大唐华
银电力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；（16）《关于与上海
大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》；（17）《关于聘免公司
独立董事的议案》；（18）《关于聘免公司董事的议案》。
本所律师认为,公司股东大会对上述一十八项议案的表决程序及
表决票数符合《公司章程》、《规则》和《网络投票实施细则》的规定，
表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规
及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
湖南环海律师事务所
主 任：
刘用生 律师
见证律师：
朱 军 律师
见证律师：
李可人 律师
2016 年 6 月 29 日
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