股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-026 号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“公司”）第六届
董事会第四次会议于 2016 年 6 月 29 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 6
月 24 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。截至 2016 年 6 月 29 日，共收到有效表决票 9 票。公司全
体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司办理授信融资业务的议案》；同意公司向中国银行
股份有限公司北京市分行申请 10 亿元人民币（或等值外币）的授信总量，其中
短期授信总量 5 亿元，中长期授信总量 5 亿元。授权公司总经理办公会负责处理
本次授信的后续事宜及本次授信项下贷款、保函、汇票等相关具体事宜，授权总
经理高伟先生代表公司签署有关法律文件。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、通过了《关于审议全资子公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请
贷款并由公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司-中外运香港空运发展
有限公司（以下简称“香港空运”）继续通过内保外贷的方式分期向银行申请贷
款，第一期的贷款金额为 9,500 万元港币，贷款期限为自贷款合同生效之日起 1
年内；同意公司为香港空运贷款提供总额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）
的银行授信保函担保，并授权公司总经理办公会在该额度范围内负责处理后续相
关具体事宜，授权期限为 2 年。同意将为香港空运提供担保事项提交公司 2016
年第二次临时股东大会审议。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-027 号）。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、通过了《关于审议公司营业网点变更的议案》；同意注销中外运空运发展
股份有限公司三亚分公司，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；同意公司于 2016
年 7 月 15 日（星期五）召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年六月三十日
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