证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-047
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 29 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议
在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 6 月 25 日通过专人送达、邮件方
式送达给董事，会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式
审议通过了：
一、审议并通过《关于发起设立金融租赁公司的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）、君康人寿保险股份
有限公司（以下简称“君康人寿”）、山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”）
共同投资设立“恒丰金融租赁有限公司”（以下简称“恒丰租赁”，暂定名,最终以国家相关
部门审批及核准的名称为准）。
恒丰租赁拟定注册资本人民币 100,000 万元，其中公司拟以自有资金现金出资 10,000
万元，占注册资本的 10%；恒丰银行出资 60,000 万元，占注册资本的 60%；君康人寿出资
20,000 万元，占注册资本的 20%；南山铝业出资 10,000 万元，占注册资本的 10%。
公司董事会授权公司管理层签署相关合同文件及其他法律文件。
议案内容详见《关于发起设立金融租赁公司的公告》（公告编号：2016-048），公告刊登
在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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