海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号: 2016-039
海欣食品股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知于 2016 年 6 月 23 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级
管理人员发出。
2、会议于 2016 年 6 月 28 日下午在福州市仓山区建新北路 150 号公司四
楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司全体高
级管理人员列席了会议。
4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集和主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会经讨论审议，通过了公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要，
并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三
年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办
海欣食品（002702）
法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见 2016 年 6 月 29 日巨潮资讯网。
2、审议并通过《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见 2016 年 6 月 29 日巨潮资讯网。
特此公告
海欣食品股份有限公司监事会
2016 年 6 月 29 日
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