证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-42
中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 6 月
21 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2016 年 6 月 28 日在公司会议室召开，会
议应出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 13 名，夏桂兰董事、刘鑫董事因事未
能亲自出席本次会议，已分别委托孙璐董事、廖小同董事代为出席会议并行使表决
权。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。
与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于选举公司第六届董
事会董事长、副董事长的议案。
经公司股东推荐，选举罗宁先生为公司第六届董事会董事长，夏桂兰女士、廖
小同先生为副董事长。
二、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于选举第六届董事会
专门委员会委员的议案。
根据公司董事会专门委员会实施细则的规定，公司第六届董事会专门委员会人
员组成如下：
1、战略与发展委员会委员：罗宁、秦永忠、李建一、孙璐、廖小同、庄宇、刘
京（独立董事）、曾会明（独立董事），其中罗宁为召集人。
2、审计委员会委员：罗宁、秦永忠、卢侠巍（独立董事）、王洪亮（独立董事）、
曾会明（独立董事），其中卢侠巍（独立董事）为召集人。
3、提名委员会委员：夏桂兰、孙璐、刘京（独立董事）、程源（独立董事）、曾
会明（独立董事），其中刘京（独立董事）为召集人。
4、薪酬与考核委员会委员：夏桂兰、张建昕、刘京（独立董事）、王洪亮（独
立董事）、程源（独立董事），其中王洪亮（独立董事）为召集人。
三、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘
书的议案。
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经公司董事长提名，董事会聘任张荣亮先生为公司董事会秘书。
四、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务
代表的议案。
董事会聘任权博女士为公司证券事务代表。
五、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司新一届经
营管理班子的议案。
经公司董事长提名，董事会聘任孙璐先生为公司总经理；
经公司总经理提名，公司聘任何与民先生、万众先生为公司副总经理，晏凤霞
女士为公司财务总监，严浩宇先生、司增辉先生为公司总经理助理。
本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了独立意见，认为上述人员符合
公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，同意上述聘任。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
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附：
1、高级管理人员简历
孙璐先生 历任中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事
兼总经理。未持有本公司股票。
何与民先生 历任中信通信项目管理有限责任公司副总经理、总经理。现任本公司
副总经理。持有本公司股票20,100股。
万众先生 历任海南博鳌投资控股有限公司总经理助理、本公司总经理助理兼法律
部经理。现任本公司副总经理兼中信国安房地产开发有限公司副总经理。未持有本
公司股票。
晏凤霞女士 历任公司计划财务部副经理、经理。现任公司财务总监。未持有本公
司股票。
张荣亮先生 历任公司证券部经理助理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘
书。现任公司董事会秘书。未持有本公司股票。
严浩宇先生 历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理、深圳普晟经贸有限公
司执行董事。现任本公司总经理助理。未持有本公司股票。
司增辉先生 历任公司项目管理部副经理、证券部经理。现任公司总经理助理兼中
信国安广视网络有限公司副总经理。未持有本公司股票。
上述公司聘任高管人员与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘 录》中规定的不
得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。
2、证券事务代表简历
权博女士 历任北矿磁材科技股份有限公司证券部负责人、证券事务代表。现任公
司证券部经理助理。未持有本公司股票。
3
权博女士与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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