证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-50
湖南江南红箭股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.为保护中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会
审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情
况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的股东。
一、会议召开和出席情况
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2016
年第一次临时股东大会于2016年6月28日在南阳市仲景北路
1669号中南钻石有限公司院内二楼会议室以现场会议结合
网络投票的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共100人，代表
-1-
公司有表决权股份449,198,587 股，占公司有表决权股份总
数的43.48 %，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共
11人，代表公司有表决权股份402,806,444股，占公司有表
决权股份的38.99 %；通过网络投票方式出席股东大会的股
东89人,代表股份46,392,143股，占公司有表决权股份的
4.49 %。该等情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，公
司聘请的常年法律顾问北京市中伦律师事务所律师出席并
见证本次会议。
二、议案审议表决情况
大会采取现场会议表决与网络投票表决相结合的方式
进行，会议审议并逐项表决如下：
（一） 审议通过《关于本次重大资产重组符合重组相关
法律、法规规定的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,691,682 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.49%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 461,051 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.46%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
-2-
外的股东）表决情况为：同意 100,691,682 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.49%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 461,051 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.46%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二） 逐项审议《关于公司本次交易方案的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
议案（二）中子议案（1）：关于本次交易整体方案
表决情况：同意 77,126,774 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.21%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,025,759 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.74 %。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,126,774 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.21%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,025,759
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.74 %。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
-3-
议案（二）中子议案（2）：关于本次发行股份及支付
现金购买资产方案之交易对方
表决情况：同意 77,113,251 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.20%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,039,282 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.75%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,113,251 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.20%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,039,282
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.75%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（3）：关于本次发行股份及支付
现金购买资产方案之标的资产
表决情况：同意 77,113,251 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.20%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,039,282 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.75%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,113,251 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.20%；反对 52,356 股，占出
-4-
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,039,282
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.75%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（4）：关于本次发行股份及支付
现金购买资产方案之作价依据及交易作价
表决情况：同意 77,113,251 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.20%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,039,482 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.75%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,113,251 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.20%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,039,482
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.75%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（5）：关于本次发行股份及支付
现金购买资产方案之对价支付方式
表决情况：同意 77,113,251 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.20%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,039,482 股，占出
-5-
席本次股东大会有效表决权股份的 23.75%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,113,251 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.20%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,039,482
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.75%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（6）：关于本次发行股份及支付
现金购买资产方案之支付期限
表决情况：同意 77,102,648 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.19%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,049,885 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.76%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,102,648 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.19%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,049,885
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.76%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
-6-
议案（二）中子议案（7）：关于本次发行股份及支付
现金购买资产方案之标的资产权属转移及违约责任
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（8）：关于本次发行股份及支付
现金购买资产方案之标的资产期间损益归属及滚存利润归
属
表决情况：同意 77,096,651 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.18%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,055,882 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.77%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,096,651 股，占出席本次
-7-
股东大会有效表决权股份的 76.18%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,055,882
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.77%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（9）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之发行方式
表决情况：同意 77,096,651 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.18%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,055,882 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.77%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,096,651 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.18%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,055,882
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.77%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（10）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之发行股份的种类和面值
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出席本次股
-8-
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（11）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之发行对象和认购方式
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
-9-
议案（二）中子议案（12）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之定价基准日及发行价格
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（13）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之调价机制
表决情况：同意 76,963,032 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.05%；反对 451,324 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.44%；弃权 23,790,533 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.51%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 76,963,032 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.05%；反对 451,324 股，占出
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席本次股东大会有效表决权股份的 0.44%；弃权 23,790,533
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.51%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（14）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之发行数量
表决情况：同意 77,096,651 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.18%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,056,082 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.77%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,096,651 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.18%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,056,082
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.77%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（15）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之锁定期和解禁安排
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
- 11 -
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（16）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之上市地点
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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议案（二）中子议案（17）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之滚存未分配利润安排
表决情况：同意 77,096,651 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.18%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,056,082 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.77%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,096,651 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.18%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,056,082
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.77%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（18）：关于本次交易项下对价股
份发行方案之决议有效期
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
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席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（19）：关于本次募集配套资金的
发行方案之发行方式
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（20）：关于本次募集配套资金的
发行方案之发行股份的种类和面值
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
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席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（21）：关于本次募集配套资金的
发行方案之发行价格及定价原则
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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议案（二）中子议案（22）：关于本次募集配套资金的
发行方案之发行股份价格调整机制
表决情况：同意 76,940,229 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.03%；反对 438,254 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.43%；弃权 23,826,406 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.54%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 76,940,229 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.03%；反对 438,254 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.43%；弃权 23,826,406
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.54%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（23）：关于本次募集配套资金的
发行方案之配套募集资金金额
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
- 16 -
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（24）：关于本次募集配套资金的
发行方案之发行数量
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（25）：关于本次募集配套资金的
发行方案之配套募集资金的用途
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
- 17 -
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（26）：关于本次募集配套资金的
发行方案之股份限售期的安排
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,156 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,685
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 18 -
议案（二）中子议案（27）：关于本次募集配套资金的
发行方案之上市地点
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（28）：关于本次募集配套资金的
发行方案之滚存未分配利润安排
表决情况：同意 77,022,876 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.11%；反对 115,528 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.11%；弃权 24,066,485 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,022,876 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.11%；反对 115,528 股，占出
- 19 -
席本次股东大会有效表决权股份的 0.11%；弃权 24,066,485
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案（二）中子议案（29）：关于本次募集配套资金的
发行方案之决议有效期
表决情况：同意 77,086,048 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 77,086,048 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 76.17%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 24,066,485
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 23.78%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三） 审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易
的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,665,274 股，占出席本次股东大会
- 20 -
有效表决权股份的 99.47%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 487,259 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.48%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,665,274 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.47%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 487,259 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.48%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四） 审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,654,666 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,654,666 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，
- 21 -
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五） 审议《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,654,666 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,654,666 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议《关于签署附条件生效的<湖南江南红箭股
份有限公司与豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有
限公司及吉林江北机械制造有限责任公司之发行股份及支
- 22 -
付现金购买资产框架协议>的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,654,666 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,654,666 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七） 审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付
现金购买资产补充协议>的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,654,666 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
- 23 -
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,654,666 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议《关于签署附条件生效的<湖南江南红箭股
份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,654,666 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,654,666 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 24 -
（九） 审议《关于确认公司本次交易中相关审计报告与
资产评估报告的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,654,666 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,654,666 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的
议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,591,494 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.40%；反对 115,528 股，占出席本次股
- 25 -
东大会有效表决权股份的 0.11%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,591,494 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.40%；反对 115,528 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.11%；弃权 497,867 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产
定价的依据及公平合理性说明的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,665,274 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.47%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 487,259 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.48%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,665,274 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.47%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 487,259 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.48%。
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表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本
次交易相关事宜的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,665,274 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.47%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 487,259 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.48%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,665,274 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.47%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 487,259 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.48%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十三）审议《关于提请股东大会批准交易对方及其一
致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
- 27 -
表决情况：同意 100,654,666 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,654,666 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.46%；反对 52,356 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%；弃权 497,867 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十四）审议《关于公司未来三年股东回报规划（2016
年-2018年）的议案》
表决情况：同意 448,667,925 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.88%；反对 32,795 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.01%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.11%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,674,227 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.48%；反对
52,156 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决
权股份的 0.03%；弃权 24,056,082 股，占出席本次股东大会
- 28 -
的中小投资者所持有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。
（十五）审议《关于公司与兵工财务有限责任公司签署
金融服务协议的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东豫西工业集团公司
持有公司股份 347,993,698 股，已回避表决。
表决情况：同意 100,650,338 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的 99.45%；反对 56,684 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0.06%；弃权 497,867 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 100,650,338 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份的 99.45%；反对 56,684 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的 0.06%；弃权 497,867 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.49%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：杨开广、刘勇
3.结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召
集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具
- 29 -
有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 29 日
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