公司章程修正案
为了运盛（上海）医疗科技股份有限公司日后经营发展的需要，现根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》（2014
修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对原公司章程相应条款进行如下修订：
原章程第二十九条规定如下：
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权的
股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出
之日起六个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有。
现修订为：
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时
间限制。
原章程第三十二条规定如下：
第三十二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负
有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交
易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社
会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利
益。
现修订为：
删除第三十二条，该条款以下条款的编号自动做相应调整。
原章程第四十四条规定如下：
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
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（十九）审议法律、行政法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
现修订为：
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（十九）审议股权激励计划；
（二十）审议法律、行政法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
原章程第八十条规定如下：
第八十条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员
姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总
数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 公司应当根据实际情况，在
章程中规定股东大会会议记录需要记载的其他内容。
现修订为：
第七十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员
姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总
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数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
原章程第八十九条规定如下：
第八十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东
征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征
集人充分披露信息。
现修订为：
第八十八条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东
征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征
集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原章程第九十条规定如下：
第九十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
第八十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
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原章程“第九十七条”前增加一个条款，原第九十七条编号不变，该条款以下
条款编号保持不变。
新增条款内容如下：
第九十六条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同
一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不
予表决。
新增条款第一百四十六条，原章程“第一百四十六条”编号修改为“第一百四
十七条”，该条款以下条款的编号自动做相应调整。
新增条款内容如下：
第一百四十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东
大会审议。
原章程第一百五十八条规定如下：
第一百五十八条 公司根据自身情况，在章程中应当规定副经理的任免程序、
副经理与经理的关系，并可以规定副经理的职权。
现修订为：
第一百五十九条 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理
按照分工，协助总经理分管具体工作。副总经理对董事会负责，在总经理的领导
下开展工作。
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