证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2016-027
中国船舶重工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店国际会议厅（北京海淀区板
井路 69 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,966,315,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.2778
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事、总经理孙波先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，董事长胡问鸣先生、董事邵开文先生、姜
仁锋先生、独立董事张金奎先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 11 人，出席 7 人，监事杨本新先生、陈埥先生、吴术先生、
宫惠明先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司财务总监华伟列席本次会议，公司董事会秘书杨晓英出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,965,911,535 99.9960 403,500 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,965,889,235 99.9957 425,800 0.0043 0 0.0000
3、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,965,889,235 99.9957 425,800 0.0043 0 0.0000
4、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,965,911,535 99.9960 403,500 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,965,882,635 99.9957 421,400 0.0042 11,000 0.0001
6、 议案名称：关于聘任 2016 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,966,088,535 99.9977 225,400 0.0023 1,100 0.0000
7、 逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案
7.01 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的
《产品购销原则协议》（2016 年度）及 2016 年度预计交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 289,367,778 99.9295 192,100 0.0663 12,100 0.0042
7.02 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的
《服务提供原则协议》（2016 年度）及 2016 年度预计交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 289,367,778 99.9295 192,100 0.0663 12,100 0.0042
7.03 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司
2016 年度预计存/贷款业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 255,143,253 88.1105 34,416,625 11.8853 12,100 0.0042
7.04 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司及其他
关联方 2016 年度预计委托贷款上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 255,642,653 88.2829 33,918,325 11.7133 11,000 0.0038
8、议案名称：关于 2016 年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,923,398,958 99.5694 42,905,077 0.4305 11,000 0.0001
9、议案名称：关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,966,088,735 99.9977 215,300 0.0022 11,000 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
3 关于《中国船 1,002,883,685 99.9576 425,800 0.0424 0 0.0000
舶重工股份
有 限 公 司
2015 年年度
报告》全文及
摘要的议案
5 关于中国船 1,002,877,085 99.9569 421,400 0.0420 11,000 0.0011
舶重工股份
有 限 公 司
2015 年度利
润分配预案
的议案
6 关 于 聘 任 1,003,082,985 99.9774 225,400 0.0225 1,100 0.0001
2016 年度财
务报表审计
机构及内控
审计机构的
议案
7. 关于中国船 289,367,778 99.9295 192,100 0.0663 12,100 0.0042
01 舶重工股份
有限公司与
中国船舶重
工集团公司
签订的《产品
购销原则协
议》（2016 年
度）及 2016
年度预计交
易上限的议
案
7. 关于中国船 289,367,778 99.9295 192,100 0.0663 12,100 0.0042
02 舶重工股份
有限公司与
中国船舶重
工集团公司
签订的《服务
提供原则协
议》（2016 年
度）及 2016
年度预计交
易上限的议
案
7. 关于中国船 255,143,253 88.1105 34,416, 11.885 12,100 0.0042
03 舶重工股份 625 3
有限公司与
中船重工财
务有限责任
公司 2016 年
度预计存/贷
款业务上限
的议案
7. 关于中国船 255,642,653 88.2829 33,918, 11.713 11,000 0.0038
04 舶重工股份 325 3
有限公司与
中国船舶重
工集团公司
及其他关联
方 2016 年度
预计委托贷
款上限的议
案
8 关于 2016 年 960,393,408 95.7225 42,905, 4.2764 11,000 0.0011
度为公司所 077
属子公司提
供担保额度
上限的议案
9 关于部分募 1,003,083,185 99.9774 215,300 0.0215 11,000 0.0011
集资金项目
调整竣工验
收时间的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限
公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司回避表决，合计持
有股份数为 9,676,743,057 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：周丽琼 裴灵燕
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《中国船
舶重工股份有限公司章程》、《中国船舶重工股份有限公司股东大会议事规则》的
规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人
员的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国船舶重工股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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