股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2016—018
浙江海越股份有限公司
第八届董事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 6 月
28 日在诸暨市西施大街 59 号本公司会议室召开。会议应出席董事 13
名，亲自出席会议董事 11 名。副董事长刘振辉先生因工作原因不能出
席会议，委托董事张中木先生出席会议并表决；独立董事高耀松先生
因工作原因不能出席会议，委托独立董事童宏怀先生出席会议并表决。
本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司法》、
《公司章程》等规定的开会条件。
公司全体监事和董事会秘书列席了会议。会议由吕小奎先生主持。
会议审议并一致通过以下事项：
1、经与会董事举手表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，一
致通过，选举吕小奎先生为董事长，刘振辉先生和姚汉军先生为副董
事长。
2、经董事长吕小奎先生提名，并经董事会表决，同意 13 票，反
对 0 票，弃权 0 票，一致通过，聘任袁承鹏先生为总经理。
3、经董事长吕小奎先生提名，并经董事会表决，同意 13 票，反
对 0 票，弃权 0 票，一致通过，聘任陈海平先生为董事会秘书。
4、经总经理袁承鹏先生提名，并经董事会表决：同意 13 票，反
对 0 票，弃权 0 票，一致通过，聘任姚汉军先生、杨晓星先生、孙博
真先生、陈海平先生、吴志标先生为副总经理，彭齐放女士为财务总
监，方少萍女士为总工程师，阮炳泰先生为总经济师。
5、董事会战略委员会的组成如下：
吕小奎先生任董事会战略委员会主任；
张旭先生（独立董事）、舒中胜先生（独立董事）、胡宏伟先生（独
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立董事）、高耀松先生（独立董事）、袁承鹏先生、姚汉军先生为委员。
上述董事会战略委员会的组成，经表决：同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票，一致通过。
6、董事会提名委员会组成如下：
胡宏伟先生（独立董事）任董事会提名委员会主任；
张旭先生（独立董事）、高耀松先生（独立董事）、吕小奎先生、
刘振辉先生为委员。
上述董事会提名委员会组成，经表决：同意 13 票，反对 0 票，弃
权 0 票，一致通过。
7、决定董事会薪酬与考核委员会组成如下：
张旭先生（独立董事）任董事会薪酬与考核委员会主任；
高耀松先生（独立董事）、胡宏伟先生（独立董事）、童宏怀先生
（独立董事）、吕小奎先生、张中木先生、彭齐放女士为委员。
上述董事会薪酬与考核委员会组成，经表决：同意 13 票，反对 0
票，弃权 0 票，一致通过。
8、决定董事会审计委员会组成如下：
童宏怀先生（独立董事）任董事会审计委员会主任；
舒中胜先生（独立董事）、高耀松先生（独立董事）、杨晓星先生、
孙博真先生为委员。
上述董事会审计委员会组成，经表决：同意 13 票，反对 0 票，弃
权 0 票，一致通过。
9、聘任吕燕飞女士为证券事务代表、董事会办公室主任；张轶颖
女士为董事会审计室主任。
聘任吕燕飞女士为证券事务代表、董事会办公室主任，经表决：
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
聘任张轶颖女士为董事会审计室主任，经表决：同意 13 票，反对
0 票，弃权 0 票，一致通过。
特此公告。
附件：部分人员简历：
浙江海越股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2016—018
附件：
部分人员的简历如下：
陈海平先生：1962 年出生，中共党员，现任浙江海越股份有限公
司副总经理、董事会秘书，海口海越经济开发有限公司监事；曾任浙
江海越股份有限公司总经理助理。
吴志标先生：1964年出生，中共党员，现任浙江海越股份有限公
司副总经理，曾任浙江海越股份有限公司总经理助理，浙江海越股份
有限公司监事、石油部经理。
方少萍女士：1964 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，
现任浙江海越股份有限公司总工程师。
阮炳泰先生：1956 年出生，中共党员，大专学历，经济师，现任
浙江海越股份有限公司总经济师。
吕燕飞女士：1973 年出生，中共党员，大专学历，经济师，现任
浙江海越股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
张轶颖女士：1970 年出生，大学学历，会计师，现任浙江海越股
份有限公司董事会审计室主任。
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