证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2016-016
浙江海越股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,970,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.96
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,吕小奎董事长主持。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 9 人，其余董事因工作等原因未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,547,709 97.76 2,423,206 2.24 0 0
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,547,709 97.76 1,961,206 1.81 462,000 0.43
2
3、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,677,709 97.88 2,293,206 2.12 0 0.00
4、 议案名称：2015 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,566,809 97.78 2,394,106 2.21 10,000 0.01
5、 议案名称：2015 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3
A股 106,007,009 98.18 1,963,906 1.82 0 0.00
6、 议案名称：2016 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,804,161 89.21 1,812,106 8.59 462,000 2.20
7、 议案名称：续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,715,109 97.91 1,793,806 1.66 462,000 0.43
8、 议案名称：选举吕小奎先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,428,709 97.65 2,542,206 2.35 0 0.00
9、 议案名称：选举刘振辉先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,533,309 97.74 1,975,606 1.83 462,000 0.43
10、 议案名称：选举姚汉军先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,533,309 97.74 1,975,606 1.83 462,000 0.43
11、 议案名称：选举袁承鹏先生为公司第八届董事会董事
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,447,809 97.66 2,061,106 1.91 462,000 0.43
12、 议案名称：选举杨晓星先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,533,309 97.74 1,975,606 1.83 462,000 0.43
13、 议案名称：选举彭齐放女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,533,309 97.74 1,975,606 1.83 462,000 0.43
6
14、 议案名称：选举张中木先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,533,309 97.74 1,975,606 1.83 462,000 0.43
15、 议案名称：选举孙博真先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,533,309 97.74 1,975,606 1.83 462,000 0.43
16、 议案名称：选举胡宏伟先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7
（%） （%） （%）
A股 105,460,209 97.67 2,048,706 1.90 462,000 0.43
17、 议案名称：选举高耀松先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,545,709 97.75 1,963,206 1.82 462,000 0.43
18、 议案名称：选举童宏怀先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,545,709 97.75 1,963,206 1.82 462,000 0.43
19、 议案名称：选举舒中胜先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
8
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,545,709 97.75 1,963,206 1.82 462,000 0.43
20、 议案名称：选举张旭先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,545,709 97.75 1,963,206 1.82 462,000 0.43
21、 议案名称：选举尹小娟女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,561,409 97.77 1,947,506 1.80 462,000 0.43
9
22、 议案名称：选举周丽芳女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,561,409 97.77 1,947,506 1.80 462,000 0.43
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2015 年度利 16,873,786 89.57 1,963,906 10.43 0 0
润分配方案
的议案
6 2016 年度日 16,563,586 87.93 1,812,106 9.62 462,000 2.45
常关联交易
事项的议案
8.01 选举吕小奎 16,295,486 86.50 2,542,206 13.50 0 0
先生为公司
第八届董事
会董事
8.02 选举刘振辉 16,400,086 87.06 1,975,606 10.49 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会董事
8.03 选举姚汉军 16,400,086 87.06 1,975,606 10.49 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会董事
8.04 选举袁承鹏 16,314,586 86.61 2,061,106 10.94 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
10
会董事
8.05 选举杨晓星 16,400,086 87.06 1,975,606 10.49 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会董事
8.06 选举彭齐放 16,400,086 87.06 1,975,606 10.49 462,000 2.45
女士为公司
第八届董事
会董事
8.07 选举张中木 16,400,086 87.06 1,975,606 10.49 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会董事
8.08 选举孙博真 16,400,086 87.06 1,975,606 10.49 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会董事
8.09 选举胡宏伟 16,326,986 86.67 2,048,706 10.88 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会独立董事
8.10 选举高耀松 16,412,486 87.13 1,963,206 10.42 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会独立董事
8.11 选举童宏怀 16,412,486 87.13 1,963,206 10.42 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会独立董事
8.12 选举舒中胜 16,412,486 87.13 1,963,206 10.42 462,000 2.45
先生为公司
第八届董事
会独立董事
8.13 选举张旭先 16,412,486 87.13 1,963,206 10.42 462,000 2.45
生为公司第
八届董事会
独立董事
9.01 选举尹小娟 16,428,186 87.21 1,947,506 10.34 462,000 2.45
女士为公司
第八届监事
会监事
9.02 选举周丽芳 16,428,186 87.21 1,947,506 10.34 462,000 2.45
女士为公司
第八届监事
11
会监事
注:上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 有关联股东回避表决，关联法人股东海口海越经济开发有限公司所代
表股份 8612.7638 万股万股,关联自然人股东吕小奎所代表股份 76.5010 万股回
避了该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张立民、胡振标
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格
及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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