证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2016-053
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,138,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.83
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李阳先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关
法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，独立董事张世田先生、独立董事杨洪武先生
因工作原因未能出席会议，独立董事王斌先生因病住院未能出席会议，董事
韩星星女士因休产假未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，职工监事宋东亮先生因参加培训未能出席会
议，职工监事韩文玲女士因公出差未能参加会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司总经理、副总经理等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,138,360 99.99 300 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,138,360 99.99 300 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《2015 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,138,360 99.99 300 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,138,360 99.99 300 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《2015 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,138,360 99.99 300 0.01 0 0.00
6、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,138,360 99.99 300 0.01 0 0.00
7、 议案名称：《关于增补刘国强先生为第七届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,138,360 99.99 300 0.01 0 0.00
8、 议案名称：《关于增补陈健生先生为第七届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,138,360 99.99 300 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《2015 年度董事会工作报告》 31,200 99.04 300 0.96 0 0.00
2 《2015 年度独立董事述职报告》 31,200 99.04 300 0.96 0 0.00
3 《2015 年年度报告及其摘要》 31,200 99.04 300 0.96 0 0.00
4 《2015 年度财务决算报告》 31,200 99.04 300 0.96 0 0.00
5 《2015 年度利润分配预案》 31,200 99.04 300 0.96 0 0.00
6 《2015 年度监事会工作报告》 31,200 99.04 300 0.96 0 0.00
7 《关于增补刘国强先生为第七届董事 31,200 99.04 300 0.96 0 0.00
会董事的议案》
8 《关于增补陈健生先生为第七届董事 31,200 99.04 300 0.96 0 0.00
会董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通议案， 已
经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟、程海东
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公
司章程》的有关规定，本所律师在此确认：
1、 本次股东大会的召开、召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和公司章程的规定；
2、 本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
3、 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西广和山水文化传播股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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