证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2016-032
上海城投控股股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心一
楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,673,368,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长安红军先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和临时
提案程序以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事赵令欢先生、汲广林先生、独立董事丁
祖昱先生、王巍先生和林利军先生因其他安排未能出席本次股东大会，董事
候选人高超先生出席了本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陆建成先生、监事龚达夫先生因
其他公务未能出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书俞有勤先生出席本次股东大会；公司副总裁颜晓斐先生、戴
光铭先生因其他安排未能列席本次股东大会，公司财务总监王尚敢先生、投
资总监庄启飞先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,669,096,763 99.7447 4,204,100 0.2512 67,926 0.0041
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,669,096,633 99.7447 4,204,100 0.2512 68,056 0.0041
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,667,198,810 99.6313 6,101,923 0.3646 68,056 0.0041
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,668,993,333 99.7385 4,307,400 0.2574 68,056 0.0041
5、 议案名称：公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度预计日常关
联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,350,958 98.6246 4,204,100 1.3534 68,056 0.0220
6、 议案名称：公司 2016 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,669,096,633 99.7447 4,204,100 0.2512 68,056 0.0041
7、 议案名称：公司关于发放独立董事津贴和董事、监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,669,048,233 99.7418 4,252,500 0.2541 68,056 0.0041
8、 议案名称：公司关于支付 2015 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,669,096,633 99.7447 4,204,100 0.2512 68,056 0.0041
9、 议案名称：公司关于聘请 2016 年度年报审计、内控审计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,669,096,633 99.7447 4,204,100 0.2512 68,056 0.0041
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举董事候选 1,666,083,964 99.5647 是
人高超先生
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东 1,661,498,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东 7,495,306 63.1409 4,307,400 36.2858 68,056 0.5733
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 1,868,258 93.8157 100,300 5.0366 22,856 1.1477
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东 5,627,048 56.9577 4,207,100 42.5848 45,200 0.4575
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 票数
比例（%） 比例（%） 票数 比例
（%）
4 公 司 7,495,306 63.1409 4,307,400 36.2858 68,056 0.5733
2015 年
度利润
分配预
案
5 公 司 7,598,606 64.0111 4,204,100 35.4156 68,056 0.5733
2015 年
度日常
关联交
易执行
情况及
2016 年
度预计
日常关
联交易
议案
8 公 司 关 7,598,606 64.0111 4,204,100 35.4156 68,056 0.5733
于支付
2015 年
度审计
费用的
议案
9 公 司 关 7,598,606 64.0111 4,204,100 35.4156 68,056 0.5733
于聘请
2016 年
度年报
审计、内
控审计
事务所
的议案
10.01 选 举 董 4,585,937 38.6322 0 0.0000 0 0.0000
事候选
人高超
先生
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度预计日常关联交易的议案》
为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠、鲁玮雯
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
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