证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-061
海南海药股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议，
于 2016 年 6 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2016 年
6 月 28 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下
议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受
让郴州市第一人民医院东院有限公司股权的议案》
具 体 内 容详 见 同 日 刊 载 于 《中 国 证 券报 》、《 证券 时 报 》、巨 潮 资 讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的《关于受让郴州市第一人民医院东院有限公司
股权的公告》。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整公司预留股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案》
作为股票期权激励计划的激励对象，董事白智全先生构成关联董事，对本议
案回避表决。海南方圆律师事务所对此次调整出具了法律意见书。
具 体 内 容详 见 同 日刊 载 于 《中 国 证 券报 》、《 证券 时 报 》、巨 潮 资 讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司预留股票期权行权价格和授予数量
调整的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
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