证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-27
天津泰达股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会除议案十《关于审批 2016 年度向泰达集团支付担保费
额度的议案》未获通过外，其他议案均获通过。
2. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2016 年 6 月 28 日 13:30
2. 现场会议召开地点：公司本部报告厅
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长胡军先生
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共59人，代表股份491,411,671股，
占公司总股份的33.3031%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表有效表决权股份
486,846,759股，占公司总股份的32.9937%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共56人，代表股份4,564,912股，占公司总股份
1
的0.3094％
（三）公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员及公司聘请的律
师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
议案 ：
1.《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 487,332,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1698%；反对 3,009,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6124%；弃权 1,070,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2177%。
本议案获得通过。
2.《2015 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 487,242,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1515%；反对 2,869,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5840%；弃权 1,299,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2645%。
本议案获得通过。
3.《2015 年度总经理业务工作报告》
表决情况：同意 487,242,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1515%；反对 2,869,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5840%；弃权 1,299,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2645%。
本议案获得通过。
4.《2015 年度财务决算报告》
表决情况：同意 487,242,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1515%；反对 2,869,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5840%；弃权 1,299,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2645%。
2
本议案获得通过。
5.《2015 年度利润分配预案》
表决情况：同意 487,242,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1515%；反对 2,869,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5840%；弃权 1,299,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2645%。
本议案获得通过。
6.《2015 年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 487,242,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1515%；反对 2,869,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5840%；弃权 1,299,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2645%。
本议案获得通过。
7.《关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 487,242,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1515%；反对 2,859,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5819%；弃权 1,309,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2666%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,709,500 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 29.0775%；反对 2,859,681 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 48.6414%；弃权 1,309,931 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.2811%。
本议案获得通过。
8.《关于审批 2016 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书
的议案》
表决情况：同意 487,217,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1465%；反对 3,101,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6312%；弃权 1,092,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2223%。
3
本议案获得通过。
9.《关于审批 2016 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书
的议案》
表决情况：同意 487,216,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1463%；反对 3,102,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6314%；弃权 1,092,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2223%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,684,000 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 28.6438%；反对 3,102,812 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 52.7769%；弃权 1,092,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 18.5793%。
本议案获得通过。
10.《关于审批 2016 年度向泰达集团支付担保费额度的议案》
该议案涉及关联交易事项。天津泰达集团有限公司为公司的控股股东，所持
表决权股份数量为 485,532,559 股，对该议案回避表决。
表决情况：同意 1,598,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
27.1861%；反对 4,143,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
70.4768%；弃权 137,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.3371%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,598,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 27.1861%；反对 4,143,412 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 70.4768%；弃权 137,400 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 2.3371%。
本议案未获得通过。
11.《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP 项
目的议案》
表决情况：同意 487,239,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1509%；反对 2,765,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5627%；弃权 1,407,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4
0.2864%。
本议案获得通过。
12.《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信 5,500 万元提
供最高额抵押担保的议案》
表决情况：同意 487,219,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1470%；反对 2,995,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6096%；弃权 1,196,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2435%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,687,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 28.6999%；反对 2,995,412 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 50.9501%；弃权 1,196,400 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 20.3500%。
本议案获得通过。
13.《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信 5,000 万元提
供最高额抵押担保的议案》
表决情况：同意 487,219,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1470%；反对 2,995,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6096%；弃权 1,196,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2435%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,687,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 28.6999%；反对 2,995,412 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 50.9501%；弃权 1,196,400 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 20.3500%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰、叶正义
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人
5
资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 29 日
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