证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-039
内蒙古兰太实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议于2016年6月22日以电子邮件、传真和书面的方式送达
与会人员，2016年6月28日在公司会议室召开，应到董事9名，董事
刘苗夫、吴振宇先生因工作原因未能到会，分别委托李德禄、王
一兵先生代为行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先
生主持。
经与会全体董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《关于投资建设2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目
的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于投资建设 2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第二项议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审
议批准后生效。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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