证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-047
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2016年第2次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2016年第2次临
时会议通知及会议资料已于2016年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。会
议于2016年6月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5
名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于放弃
参股子公司同比例增资权的公告》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事、副总裁、董事会秘书方吉槟先生担任深圳茂硕投资发展有限公
司董事，已回避本次表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日
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