证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-048
茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2016 年第 2 次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2016 年第 2 次临时
会议通知及会议资料已于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件等方式送达各位监事。会
议于 2016 年 6 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》
2016 年 6 月 28 日，公司第三届董事会 2016 年第 2 次临时会议审议通过了
《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》，关联董事方吉槟先生已回避表决,
公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可及独立意见，按照相关规定本次事
项的批准权限在公司董事会审批权限内。监事会认为该议案的表决和审议程序符
合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，本次关联交易并不会改变公
司合并报表范围以及正常运作，且不存在损害投资者利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于放弃参
股子公司同比例增资权的公告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2016 年 6 月 28 日
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